ضبط 3 تجار عملة بالقاهرة بلغت معاملاتهم المادية 6 ملايين جنيه

بروباجنداآخر تحديث : الخميس 9 يوليو 2020 - 4:57 مساءً
ضبط 3 تجار عملة بالقاهرة بلغت معاملاتهم المادية 6 ملايين جنيه

نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال بحجم تعاملات قاربت 6 مليون جنيه بما يعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص “محاسب بشركة صرافة “سابقاً”- مدير وشريك بشركة إستيراد وتصدير- حاصل على بكالوريوس”، بممارسة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء، وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك بما يعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة لأحكام القانون، وإتخاذهم من إحدى الشقق السكنية “مستأجرة” بمنطقة زهراء المعادى مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال قيامهم بالتعامل فى النقد داخل الشقة المشار إليها، وبحوزتهم (1660500 جنيه مصرى – ما يزيد عن 4 مليون جنيه مصرى عملات أجنبية – 2ماكينة عد نقود – 3 هواتف محمول تحتوى على رسائل نصية ومحادثات صوتية تدل على نشاطهم الإجرامى)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهم فى الإتجار بالنقد الأجنبى، وأن حجم تعاملاتهم فى مجال التحويلات المالية بلغت نحو مليون دولار أمريكى خلال العام الجارى بالمخالفة للقانون، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رابط مختصر
2020-07-09 2020-07-09
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة بروباجندا الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

بروباجندا